9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江磐安农村商业银行股份有限公司存在以下7项违法行为类型，受到警告，并被罚款222.2万元。
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反反假货币业务管理规定；
4．占压财政存款或者资金；
5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
6．未按规定履行客户身份识别义务；
7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
陈某燕（时任浙江磐安农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理（主持工作）、运营管理部总经理）、洪某哲（时任浙江磐安农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）对上述1、2、3条违法行为类型负有责任，均受到警告，分别被罚款7万元、7.5万元。
序号
当事人名称
（姓名、职务）
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚
内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限
（自公示之日起计算）
备注
1
浙江磐安农村商业银行股份有限公司
金银罚决字〔2025〕12号
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反反假货币业务管理规定；
4．占压财政存款或者资金；
5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
6．未按规定履行客户身份识别义务；
7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
警告，罚款222.2万元
中国人民银行金华市分行
2025年8月25日
五年
2
陈某燕（时任浙江磐安农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理（主持工作）、运营管理部总经理）
金银罚决字〔2025〕14号
对浙江磐安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
1．违反账户管理规定；
2．未按规定履行客户身份识别义务；
3．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
警告，罚款7万元
中国人民银行金华市分行
2025年8月25日
五年
3
洪某哲（时任浙江磐安农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）
金银罚决字〔2025〕16号
对浙江磐安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
1．违反账户管理规定；
2．未按规定履行客户身份识别义务；
3．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
警告，罚款7.5万元
中国人民银行金华市分行
2025年8月25日
五年